Choice of metadata Статьи
Page 1, Results: 2
Report on unfulfilled requests: 0
1.
Подробнее
67.412
Б 20
Балашов, Р. С.
Роль неофициальных сетей в работе по возврату похищенных активов из-за рубежа [Текст] / Р. С. Балашов // Құқық қорғау органдары академиясының жаршысы. - 2021. - №3. - с. 93-100
ББК 67.412
Рубрики: Международное право
Кл.слова (ненормированные):
возврат похищенных активов -- неформальная сеть -- межведомственная сеть -- запрос об оказании правовой помощи -- интерпол -- CARIN -- ARIN -- эгмонт -- подразделение финансовой разведки -- международное сотрудничество
Аннотация: Статья посвящена анализу международных неофициальных сетей по возврату похищенных активов из-за рубежа. Междунардное неофициальные сети являются одним из ключевых инструментов в работе по возврату похищенных активов из-за рубежа. В рамках исследования проведен сравнительный анализ между неофициальной помощью и запросом об оказании правовой помощи. Кроме того, проведен анализ существующих на сегодняшний день видов неформальных сетей, в частности, таких региональных сетей как CARIN и ARIN, и глобальных сетей; Интерпол и Группа "Эгмонт". Автором предметно рассмотрены механизмы и возможности указанных неофициальных сетей, а также их практическое применение правоохранительными органами Республики Казахстан в ходе расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.
Держатели документа:
ЗКУ им М. Утемисова
Б 20
Балашов, Р. С.
Роль неофициальных сетей в работе по возврату похищенных активов из-за рубежа [Текст] / Р. С. Балашов // Құқық қорғау органдары академиясының жаршысы. - 2021. - №3. - с. 93-100
Рубрики: Международное право
Кл.слова (ненормированные):
возврат похищенных активов -- неформальная сеть -- межведомственная сеть -- запрос об оказании правовой помощи -- интерпол -- CARIN -- ARIN -- эгмонт -- подразделение финансовой разведки -- международное сотрудничество
Аннотация: Статья посвящена анализу международных неофициальных сетей по возврату похищенных активов из-за рубежа. Междунардное неофициальные сети являются одним из ключевых инструментов в работе по возврату похищенных активов из-за рубежа. В рамках исследования проведен сравнительный анализ между неофициальной помощью и запросом об оказании правовой помощи. Кроме того, проведен анализ существующих на сегодняшний день видов неформальных сетей, в частности, таких региональных сетей как CARIN и ARIN, и глобальных сетей; Интерпол и Группа "Эгмонт". Автором предметно рассмотрены механизмы и возможности указанных неофициальных сетей, а также их практическое применение правоохранительными органами Республики Казахстан в ходе расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.
Держатели документа:
ЗКУ им М. Утемисова
2.
Подробнее
65
Ж 79
Жолжан, Г.
Адал қызмет пен табанды еңбек нәтиже береді [Текст] / Г. Жолжан // Егемен Қазақстан. - 2026.- 29 қаңтар. - №20. - Б. 1,2.
ББК 65
Рубрики: Экономика
Кл.слова (ненормированные):
қазақстан республикасының қаржылық мониторинг агенттігі -- экономика -- ұлттық қауіпсіздік -- цифрлық технология -- жасанды интеллект -- ұлттық құрылтай -- агенттік қызметі -- эгмонт тобы -- қаржылық барлау -- блокчейн - талдау -- криптон арнайы құрылымдық бөлім
Аннотация: Мемлекет басшысы Қасым -Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінде жиын өткізді. Алдымен сала мамандарын кәсіби мерекесімен құттықтады. Президенттің айтуынша, осыдан бес жыл бұрын, ел ішінде ауқымды өзгерістер қолға алынып жатқан тарихи кезеңде құрылған Қаржылық мониторинг агенттігі өзіне жүктелген жауапкершілік пен міндетті абыроймен орындап келеді.
Держатели документа:
БҚУ
Ж 79
Жолжан, Г.
Адал қызмет пен табанды еңбек нәтиже береді [Текст] / Г. Жолжан // Егемен Қазақстан. - 2026.- 29 қаңтар. - №20. - Б. 1,2.
Рубрики: Экономика
Кл.слова (ненормированные):
қазақстан республикасының қаржылық мониторинг агенттігі -- экономика -- ұлттық қауіпсіздік -- цифрлық технология -- жасанды интеллект -- ұлттық құрылтай -- агенттік қызметі -- эгмонт тобы -- қаржылық барлау -- блокчейн - талдау -- криптон арнайы құрылымдық бөлім
Аннотация: Мемлекет басшысы Қасым -Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінде жиын өткізді. Алдымен сала мамандарын кәсіби мерекесімен құттықтады. Президенттің айтуынша, осыдан бес жыл бұрын, ел ішінде ауқымды өзгерістер қолға алынып жатқан тарихи кезеңде құрылған Қаржылық мониторинг агенттігі өзіне жүктелген жауапкершілік пен міндетті абыроймен орындап келеді.
Держатели документа:
БҚУ
Page 1, Results: 2