База данных: Статьи
Страница 1, Результатов: 1
Отмеченные записи: 0
1.
Подробнее
67.412
Б 20
Балашов, Р. С.
Роль неофициальных сетей в работе по возврату похищенных активов из-за рубежа [Текст] / Р. С. Балашов // Құқық қорғау органдары академиясының жаршысы. - 2021. - №3. - с. 93-100
ББК 67.412
Рубрики: Международное право
Кл.слова (ненормированные):
возврат похищенных активов -- неформальная сеть -- межведомственная сеть -- запрос об оказании правовой помощи -- интерпол -- CARIN -- ARIN -- эгмонт -- подразделение финансовой разведки -- международное сотрудничество
Аннотация: Статья посвящена анализу международных неофициальных сетей по возврату похищенных активов из-за рубежа. Междунардное неофициальные сети являются одним из ключевых инструментов в работе по возврату похищенных активов из-за рубежа. В рамках исследования проведен сравнительный анализ между неофициальной помощью и запросом об оказании правовой помощи. Кроме того, проведен анализ существующих на сегодняшний день видов неформальных сетей, в частности, таких региональных сетей как CARIN и ARIN, и глобальных сетей; Интерпол и Группа "Эгмонт". Автором предметно рассмотрены механизмы и возможности указанных неофициальных сетей, а также их практическое применение правоохранительными органами Республики Казахстан в ходе расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.
Держатели документа:
ЗКУ им М. Утемисова
Б 20
Балашов, Р. С.
Роль неофициальных сетей в работе по возврату похищенных активов из-за рубежа [Текст] / Р. С. Балашов // Құқық қорғау органдары академиясының жаршысы. - 2021. - №3. - с. 93-100
Рубрики: Международное право
Кл.слова (ненормированные):
возврат похищенных активов -- неформальная сеть -- межведомственная сеть -- запрос об оказании правовой помощи -- интерпол -- CARIN -- ARIN -- эгмонт -- подразделение финансовой разведки -- международное сотрудничество
Аннотация: Статья посвящена анализу международных неофициальных сетей по возврату похищенных активов из-за рубежа. Междунардное неофициальные сети являются одним из ключевых инструментов в работе по возврату похищенных активов из-за рубежа. В рамках исследования проведен сравнительный анализ между неофициальной помощью и запросом об оказании правовой помощи. Кроме того, проведен анализ существующих на сегодняшний день видов неформальных сетей, в частности, таких региональных сетей как CARIN и ARIN, и глобальных сетей; Интерпол и Группа "Эгмонт". Автором предметно рассмотрены механизмы и возможности указанных неофициальных сетей, а также их практическое применение правоохранительными органами Республики Казахстан в ходе расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.
Держатели документа:
ЗКУ им М. Утемисова
Страница 1, Результатов: 1