База данных: Статьи
Страница 1, Результатов: 2
Отмеченные записи: 0
1.
Подробнее
65
М 11
Мусин, Т
Особенности управления комплаенс-риском в банках второго уровня [Текст] / Т Мусин // Финансы Казахстана. - 2014. - №10. - с. 26-30
ББК 65
Рубрики: Финансы РК
Кл.слова (ненормированные):
Политика управления комплаенс-риском -- процедура управления -- система управленческой информации -- внутренний контроль -- внутренний аудит -- финансовый мониторинг
Аннотация: В данной статье рассматривается особенности управления комплаенс-риском в банках второго уровня
Держатели документа:
ЗКГУ
М 11
Мусин, Т
Особенности управления комплаенс-риском в банках второго уровня [Текст] / Т Мусин // Финансы Казахстана. - 2014. - №10. - с. 26-30
Рубрики: Финансы РК
Кл.слова (ненормированные):
Политика управления комплаенс-риском -- процедура управления -- система управленческой информации -- внутренний контроль -- внутренний аудит -- финансовый мониторинг
Аннотация: В данной статье рассматривается особенности управления комплаенс-риском в банках второго уровня
Держатели документа:
ЗКГУ
2.
Подробнее
67
М 94
Мынжанов, Е.
Отдельные аспекты национальной системы противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем [Текст] / Е. Мынжанов // Заң және заман. - 2024. - №5. - С. 12-14
ББК 67
Рубрики: Право. Юридические науки
Кл.слова (ненормированные):
раскрытие финансовых преступлений -- Финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются отдельные аспекты национальной системы противодействия легализации денег, полученных преступным путем.
М 94
Мынжанов, Е.
Отдельные аспекты национальной системы противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем [Текст] / Е. Мынжанов // Заң және заман. - 2024. - №5. - С. 12-14
Рубрики: Право. Юридические науки
Кл.слова (ненормированные):
раскрытие финансовых преступлений -- Финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются отдельные аспекты национальной системы противодействия легализации денег, полученных преступным путем.
Страница 1, Результатов: 2